정암 탐정사무소

• 목록

내부자의 단서 하나,

기업의 민낯을 드러낸 탐정의 추적

기업 내부의 부정은 흔히 철저히 감춰져 있습니다.
서류는 조작되고, 증언은 침묵 속에 묻히며,
겉으로는 아무 일도 없는 듯 운영됩니다.
하지만 단 하나의 단서가 그 균열의 시작이 될 수 있습니다.

1. 익명의 제보, 그리고 시작된 추적

한 중견기업에서 근무 중인 내부 직원이
흥신소 탐정사무소에 조심스럽게 제보를 해왔습니다.

"위에서 누군가 자금을 빼돌리고 있습니다.
결재 내역과 실제 거래가 다릅니다."

이 짧은 말 한마디가
모든 조사의 출발점이 되었습니다.

흥신소는 즉시
내부 시스템과 결재 흐름, 인사 이동 현황 등
다양한 정보를 바탕으로 기업 내 자금 흐름에 대한 정밀 분석에 착수했습니다.

2. 의심에서 확신으로 – 조작된 흔적을 찾다

조사는 단순한 문서 확인에 그치지 않았습니다.
흥신소는 다음과 같은 방식으로 접근했습니다.

• 내부 직원의 움직임 기록 분석

• 공급업체와의 실제 거래 내역 비교

• 의심 계좌의 자금 흐름 추적

• 특정 시점에 반복적으로 등장하는 위장 거래 내역 포착

그 결과,
실제 결재 내역과 전산 기록, 출입기록 간에 명백한 불일치가 드러났고,
담당자의 자필 서명이 다른 서류와 다르다는 점도 확인됐습니다.

3. 결정적 증거 확보, 그리고 진실의 공개

흥신소는
증거를 모두 정리해 의뢰 기업의 고위층에 보고했고,
사건은 사내 감사와 함께 형사 고발로 이어졌습니다.

수사기관은
흥신소의 정밀한 분석 자료를 토대로
관련자를 신속히 소환할 수 있었으며,
수년간 반복되던 회계 부정이 드러나는 계기가 되었습니다.

4. 기업 조사의 핵심은 ‘출발점’입니다

모든 기업 조사에는 리스크가 따릅니다.
잘못된 접근은 오히려 증거를 은폐하게 만들 수 있습니다.
흥신소는
법적 요건과 비공식 정보 분석의 균형을 바탕으로
단서 하나로도 사건 전체의 흐름을 추적합니다.

• 내부자의 제보

• 반복되는 이상 거래

• 문서 위변조의 흔적

• 이상한 인사 이동 흐름

이 모든 것을 연결하면,
조직의 민낯이 드러나는 명확한 그림이 그려집니다.

하나의 단서가 시작이었습니다.
그리고 그 집요한 추적이
기업의 은폐된 진실을 세상 위로 끌어올렸습니다.

흥신소 탐정사무소는
정확한 분석과 정당한 절차로,
복잡한 기업 이슈에도 실체를 밝힙니다.